Ustawa z 2000 r. wprowadziła obowiązek rejestrowania transakcji tzw. podejrzanych oraz przekraczających równowartość 15 tys. euro, prowadzenia ich rejestru oraz identyfikacji klientów. Obowiązek ten ciąży m.in. na notariuszach, adwokatach, radcach prawnych wykonujących zawód poza stosunkiem pracy, prawnikach zagranicznych udzielających pomocy prawnej poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentach, doradcach podatkowych.

Limit 15 tys. euro dotyczy także transakcji niższej wartości, ale powiązanych. Wskazane osoby mają obowiązek rejestrowania - bez względu na wartość i charakter - wszystkich transakcji podejrzanych, tj. takich, których okoliczności wskazują, że wartości majątkowe w nie zaangażowane mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.